新加坡金融管理局(MAS)已經更新了ICO指南,為那些希望通過ICO籌集資金的企業提供指導。

修改後的指南將在原始草案中引入「新支付框架」,詳細闡述了新加坡中央銀行的立場,關於某些中介機構應如何遵守反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)政策。

這裡提到的中介幾乎包括參與ICO資產相關活動的每個參與者,從生產代幣的人到促進在線平台交易的人,再到提供有關這些代幣的財務諮詢的人,每個人都要受到法律的約束。

例如,ICO發行人必須獲得資本市場服務許可證,財務顧問必須獲得財務顧問許可證(來自FAA),並且數字資產交易所必須得到MAS的批准和確認。

新的支付框架澄清了,所有這些中介機構都有責任採取適當措施來識別,評估並判斷ICO的洗錢和恐怖主義融資(ML / TF)風險。

ICO指南要求他們在MAS的要求下制定和實施內部政策,允許中央銀行對客戶進行盡職調查,包括交易以及財務記錄。

MAS的指南說,即使代幣不是證券,仍然需要確定其是否符合AML / CFT法案,這意味著如果代幣被發現與新加坡情報機構和聯合國認定的恐怖分子的人或團體合作,就要報告可疑活動並承擔法律責任。

新加坡金融管理局於11月向新加坡議會提出了新的支付服務法案(PSB),根據上述國內和國際匯款和外匯交易法律提供數字貨幣。最新的指南還包括PSB是ICO空間內AML / CFT行為的推動者:

從事提供任何數字支付代幣交易服務或促進數字支付代幣交易的任何服務的人必須獲得許可,並且僅受PSB管制。這僅用於反洗錢和反恐怖主義融資計劃,制定政策,程序和控制措施,以解決反洗錢/反恐怖主義融資風險。

與此同時,草案的其餘部分類似於2017年11月發布的內容,最明顯的是11種數字代幣及其不同的義務。

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