區塊鏈數據研究公司發布了一個該死的報告,該報告指控幾家主要的加密貨幣交易所從事旨在偽造比特幣交易量的不道德活動。

根據區塊鏈透明度研究所(BTI)的統計,被調查的數十家中只有三家加密貨幣交易所(Binance、Bitfinex、Liquid)沒有偽造交易量,清洗交易是指對交易量進行偽造,以給出對特定資產存在高度興趣的錯誤印象。

名單

BTI-List

根據區塊鏈數據研究公司,這個惡習中最大的罪魁禍首之一是OKEx,目前CoinMarketCap(CMC)的交易量排名第二,區塊鏈數據研究公司表示:

OKEx已經轉移到我們的交易所諮詢清單,因為我們發現他們的所有前30名交易代幣在通過我們的算法處理時都參與了清洗交易。 看起來他們從CMC推薦流量中受益最多,因為我們對他們的估計調整量仍將保持在前10名。

其他加密貨幣交易所據稱在其平台上展示了清洗交易的明確證據,包括Huobi和HitBTC, 這看到兩個交易所包括在BTI的諮詢名單中,使得名單上的交易所總數達到57個。

 

多達80%的比特幣交易量是假的

因此,BTI得出結論,CoinMarketCap上前25位比特幣對的80%以上的交易量都是洗牌交易。 根據BTI的說法,對於一些加密貨幣交換假冒偽造使他們能夠有效地「從有抱負的令牌項目中竊取資金」,事實證明這是一項利潤豐厚的業務,一些交易所以這種方式產生數十萬美元,BTI表示:

根據我們從該領域的許多代幣收到的信息,今年平均項目在我們的諮詢清單上的交易所上市費用超過50,000美元。 這相當於在2018年從加密生態系統中偷走了大約100,000,000美元,超過50個交易所清洗超過95%的交易量,這是一個每年500K的計劃,一些交易所今年收入超過一百萬美元只是收集這些費用。

 

韓國的Bithumb

區塊鏈透明度研究所的報告還分析了韓國加密貨幣交易所Bithumb的交易量,並發現它主要與bitcoin gold、dash、monero、zcash等山寨幣進行洗牌交易,據CCN報導,來自CryptoExchangeRanks.com的研究人員在韓國交易所發現涉嫌虛假的比特幣交易量,這已經過了一周多一點。

似乎引發對交易所活動的懷疑的是一小時內的交易集中–Bithumb交易量的90%至95%在每天上午11點左右發生,在其中一個時期被分析。 此外,韓國交易所被發現每月的交易量差異很大。

單位已與Huobi,OKEx,HitBTC聯繫,並期待得到他們相關的回覆並改善這一現狀。

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